Pitanje "Šta je poreklo novca?" traži pogled na provere pre isplate. Priređivač sa dozvolom pre prve isplate mora da zna ko igra i odakle je novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Ko ih zna unapred, prolazi ih brzo, bez zadržane isplate.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos za jedan zahtev, a određuju je priređivač i način plaćanja; manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja imaju više razloga: jedni služe samo za uplatu, drugi nisu dostupni u Srbiji, a treći ne važe za bonus. Sve piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek posle čitanja tih ograničenja.
Dokumenti za verifikaciju naloga obično su snimljena važeća lična karta ili pasoš, a kod pojedinih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može da bude račun za komunalije, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom koji se poklapaju sa nalogom. Dokumenti se šalju kroz nalog, a ne elektronskom poštom, i moraju biti čitljivi u celini, sa sva četiri ugla.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje izvora novca kojim igrač igra, a priređivač ga traži kad uplate ili dobici pređu zadati iznos ili iskaču iz uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Obično platnim listićima, bankovnim izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasleđu. Dokument treba da pokaže da je iznos uplata u skladu sa prihodima igrača. Priređivač to traži po zakonu o sprečavanju pranja novca.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Odmah posle registracije, pre nego što zatreba prva isplata. Tako se provera ne obavlja u trenutku velikog dobitka, kada čekanje najviše smeta.
Platnim listićima, izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu, koji pokazuju da uplate prate prihode.