Питање "Шта је порекло новца?" тражи поглед на провере пре исплате. Приређивач са дозволом пре прве исплате мора да зна ко игра и одакле је новац. Зато проверава идентитет, адресу и, за веће износе, порекло новца. Провере личе на препреку, а заправо су обавеза из закона и заштита од преваре и прања новца. Ко их зна унапред, пролази их брзо, без задржане исплате.
Минимална исплата у казину је најмањи износ за један захтев, а одређују је приређивач и начин плаћања; мањи остатак остаје на налогу док се не допуни. Ограничења начина плаћања имају више разлога: једни служе само за уплату, други нису доступни у Srbiji, а трећи не важе за бонус. Све пише у каси и правилима, па се начин плаћања бира тек после читања тих ограничења.
Документи за верификацију налога обично су снимљена важећа лична карта или пасош, а код појединих приређивача и селфи са документом. Доказ о адреси за казино може да буде рачун за комуналије, извод из банке или потврда о пребивалишту, обично не старији од три месеца, са именом и адресом који се поклапају са налогом. Документи се шаљу кроз налог, а не електронском поштом, и морају бити читљиви у целини, са сва четири угла.
Шта је порекло новца? То је објашњење извора новца којим играч игра, а приређивач га тражи кад уплате или добици пређу задати износ или искачу из уобичајеног. Како доказати порекло новца? Обично платним листићима, банковним изводом са уплатом плате, решењем о пензији, уговором о продаји имовине или потврдом о наслеђу. Документ треба да покаже да је износ уплата у складу са приходима играча. Приређивач то тражи по закону о спречавању прања новца.
Важећа лична карта или пасош, а код неких приређивача и селфи са документом. Истекао документ не пролази проверу идентитета.
По закону о спречавању прања новца, када уплате или добици пређу одређени износ или одступају од уобичајеног. Новац из непознатог извора не треба користити за игру.
Треба писано објаснити ситуацију и понудити документ који постоји, на пример извод из банке уместо платног листића. Док провера траје, уплате и исплате обично стоје.
Одмах после регистрације, пре него што затреба прва исплата. Тако се провера не обавља у тренутку великог добитка, када чекање највише смета.
Платним листићима, изводом са уплатом плате, решењем о пензији, уговором о продаји имовине или потврдом о наследству, који показују да уплате прате приходе.